公司通告
第六届监事会第4次聚会决议通告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：尊龙凯时科技 通告编号：2015-10
尊龙凯时
第六届监事会第4次聚会决议通告
本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙凯时（以下称：“尊龙凯时科技”或“公司”）于2015年3月20日以电子邮件和传真的方法发出召开第六届监事会第4次聚会的通知 ，本次聚会于2015年3月27日下昼17时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ郊嗍�5人 ，实到监事5人�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由公司监事会长李士训先生主持 ，经审议并举手表决 ，形成如下决议：
一 、以5票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2014年度监事会事情报告》 ，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。
二 、以5票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2014年财务决算报告》和《2015年财务预算报告》 ，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。
三 、以5票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》。
公司监事以为公司2014年年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。赞成提交公司2014年年度股东大会审议。
四 、以5票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。
公司监事会以为 ，报告期内公司的法人治理、财务治理、生产谋划、信息披露和重大事项等运动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行 ，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制 ，公司建设了较为完善的内部控制系统 ，切合国家有关执法、规则的要求 ，内控制度具有正当性、合理性和有用性 ，公司内部控制自我评价周全、真实、准确 ，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视治理的现真相形。公司的内部控制设计和运行是有用的。
五 、以5票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《公司监事2014年度薪酬兑现的议案》 ，赞成提交公司2014年年度股东大会审议。
特此通告。
尊龙凯时监事会
二〇一五年三月二十七日
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